国际反洗钱金融行动特别工作组2020年再评估哥斯达黎加(图文)

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2019-03-14 12:14:34

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为了进一步打击洗钱和恐怖主义融资,国际反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,简称FATF)将于2020年再次对哥斯达黎加进行评估。byg哥斯达黎加华人网--最具传播力的华人社区媒体,哥斯达黎加新闻,华人论坛,分类广告,求职招聘,商铺买卖,综合游戏点卡商城,

哥斯达黎加《共和国报》3月11日报道,明年,哥斯达黎加将再次接受国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的评估。因此,哥斯达黎加政府官员在与该国际组织评估小组(法国、西班牙、美国、墨西哥、巴西代表组成)当面会晤后,已从今年3月11日开始接受为期5天的培训,旨在确保哥斯达黎加能够满足国际金融行动特别工作组提出的审查要求。byg哥斯达黎加华人网--最具传播力的华人社区媒体,哥斯达黎加新闻,华人论坛,分类广告,求职招聘,商铺买卖,综合游戏点卡商城,

哥斯达黎加上一次接受该国际组织的审查是在2015年,当时险些进入其“灰名单”(即支持或资助洗钱等非法活动的国家名单)。一旦被纳入该名单,哥斯达黎加的国家形象将受到损害,旅游业和外来投资都将受到负面影响。因此,近年来哥斯达黎加进行了多番法律改革,以避免以上情况的发生。byg哥斯达黎加华人网--最具传播力的华人社区媒体,哥斯达黎加新闻,华人论坛,分类广告,求职招聘,商铺买卖,综合游戏点卡商城,

国际金融反洗钱特别工作小组于1989年7月由G7各国代表在法国召开时所同意成立的组织,成立目的为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动的政府间国际组织,该机构为全球最重要的反洗钱组织之一,早期已先制订有广泛指导作用的反洗钱40项建议。byg哥斯达黎加华人网--最具传播力的华人社区媒体,哥斯达黎加新闻,华人论坛,分类广告,求职招聘,商铺买卖,综合游戏点卡商城,

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